Antifraude
Revisa la carpeta tributaria de tu cliente y evita fraudes
Verifica gratis la autenticidad de una Carpeta Tributaria del SII en segundos. Para volúmenes mayores, verificación en lote o integración con tus sistemas, súmale el servicio completo de Antifraude.
Gratis
Verifica tu primera carpeta ahora
Sube la Carpeta Tributaria de tu cliente y en segundos sabrás si es auténtica.
¿Para qué sirve validar una Carpeta Tributaria?
Validación básica de clientes
Antes de vender a crédito o abrir una línea de pago, confirma que la Carpeta Tributaria que te entregó el cliente sea real — evita que ventas o utilidades infladas entren a tu decisión de riesgo.
Validación básica de proveedores
Antes de firmar un contrato de suministro o depender de un proveedor crítico, verifica que sus documentos tributarios sean auténticos y no oculten una situación financiera distinta a la que te muestran.
Autenticidad del archivo
Verificamos que el PDF provenga directo del SII y no haya sido regenerado con otra herramienta.
Análisis de metadatos
Revisamos los metadatos del documento para detectar ediciones o manipulaciones.
Consistencia interna
Cruzamos el RUT y los datos internos del documento para detectar inconsistencias.
Patrones de fraude
Detectamos señales típicas de una carpeta adulterada antes de que ese dato entre a tu decisión.
Así se ve dentro de la plataforma Trantor
Dentro de la plataforma, la verificación antifraude corre primero y aparte de la evaluación de riesgo — no es parte del mismo cálculo. Si la carpeta fue alterada, un mensaje de advertencia aparece antes que el Trantor Score, la línea de crédito sugerida y el resto de los indicadores (Z-Score, solvencia, endeudamiento, multas).
- 1Sube la Carpeta Tributaria del SII de tu cliente o proveedor
- 2Primero verificamos que el documento sea auténtico — si detectamos alteraciones, te avisamos con un mensaje antes de seguir
- 3Luego calculamos el Trantor Score, la línea de crédito sugerida y el resto de los indicadores de riesgo
Casos de uso
Evaluación de nuevos clientes
Antes de otorgar crédito a un nuevo cliente, valida que los documentos tributarios sean auténticos.
Evaluación de proveedores críticos
Antes de depender de un proveedor para tu operación, valida que su carpeta tributaria no esté alterada.
Due Diligence
En procesos de fusión, adquisición o inversión, asegura la veracidad de la información financiera.
Cumplimiento normativo
Cumple con regulaciones que exigen verificación de documentos financieros.
Beneficios
- Resultado en minutos, sin pedir estados financieros armados a mano
- Corre antes que el resto de la evaluación — avisa apenas detecta una carpeta alterada
- Sirve tanto para validar clientes nuevos como proveedores críticos
- Es la misma verificación que corre la plataforma completa de Trantor
- Verificación en lote e integración con tus sistemas disponible en el servicio completo