En el mundo de los negocios, tomar decisiones informadas es crucial para el éxito y la sostenibilidad. Trantor se posiciona como tu aliado estratégico al ofrecer un análisis exhaustivo de las carpetas tributarias de tus potenciales socios comerciales. ¿Por qué es tan importante? para evitar fraudes:

 

Virtudes de las Carpetas Tributarias de Trantor

 

• Análisis Completo y Detallado

• Información Precisa: Accede a un historial tributario completo que te permite evaluar la salud financiera de una empresa en segundos.

• Detección de Anomalías: Identifica patrones inusuales que podrían indicar riesgos financieros o actividades fraudulentas.

• Facilidad y Rapidez

• Acceso Instantáneo: Obtén la información que necesitas de manera rápida y eficiente, optimizando tu tiempo de análisis.

• Interfaz Intuitiva: Navega fácilmente por los datos con una plataforma amigable y fácil de usar.

• Monitoreo Continuo

• Actualizaciones Periódicas: Mantente al día con los cambios en la situación financiera de tus socios comerciales.

• Alertas Personalizadas: Recibe notificaciones sobre cualquier anomalía o cambio significativo en las carpetas tributarias.

 

Empresas de Papel: 3 Señales para Reconocerlas y Evitar Estafas

 

Con las herramientas avanzadas como las de Trantor, te permite estar alerta ante la presencia de empresas de papel, entidades creadas con fines fraudulentos. Identificarlas puede salvar tu negocio de riesgos innecesarios. Aquí te compartimos tres señales clave, que Trantor incorpora de forma automática:

• Corroborar la Antigüedad de la Empresa

• Menos de un Año de Actividad: Las empresas recién creadas, especialmente aquellas registradas en plataformas como “Tu Empresa en un Día”, merecen una revisión exhaustiva.

• Historial Crediticio Dudoso: Personas con antecedentes crediticios cuestionables a menudo crean “cascarones” sin historial para presentarse como entidades confiables.

• Verificar Direcciones

• Direcciones Falsas: Muchas empresas de papel utilizan direcciones inexistentes o engañosas.

• Revisar los Antecedentes de los Socios

• Antecedentes Personales: Solicita y verifica los antecedentes de los socios “personas naturales” de la empresa.

• Múltiples Sociedades: Si un socio ha creado varias sociedades en los últimos tres años, esto puede ser una señal de alerta.

 

La Importancia de Verificar la Razón Social

 

La razón social es el nombre legal con el que una empresa está registrada oficialmente, garantizando su identidad. Verificarla usando los mecanismos del Servicio de Impuestos Internos (SII) es una de las formas más efectivas de prevenir fraudes.

 

Trantor: Tu Aliado Contra las Empresas de Papel

 

Con Trantor, puedes analizar una empresa mediante un exhaustivo análisis de su carpeta tributaria, eliminando la mayoría de los problemas asociados a las empresas de papel. Además, su versatilidad permite monitorear regularmente a estas empresas, anticipándote a problemas financieros.

Descubre cómo Trantor puede ayudarte a evitar riesgos innecesarios y proteger tu negocio.
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